公司第五届董事会即将任期届满，提请股东大会选举第六届董事会成员。公司第六届董事会董事、独立董事候选人由１１人组成，其中：
七、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人议案》（董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明见附件１）
以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施。
本年度公积金转增股本预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股以资本公积金转增２股，以任意公积金转增１股。
四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年年度报告及年度报告摘要》。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次提名的四名独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，若无异议将提请公司２００８年度股东大会审议。
１．本届董事会换届的董事候选人提名程序合法有效。本届董事会换届的董事候选人提名是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司章程的要求进行的，提名程序合法有效。
六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《续聘公司２００９年度财务审计机构及支付报酬的议案》。
五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。（详见公司同时在巨潮资讯网披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告》）
拟继续聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司２００９年度财务审计机构。
一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度董事会工作报告》。
经天健光华（北京）会计师事务所审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润为７７，０６０，４８６．４４元，根据公司章程规定，提取１０％法定公积金、２０％任意公积金共２３，１１８，１４５．９２元，加上期初未分配利润６９，０８８，１４４．１９元，减去公司实施２００７年度利润分配方案分配现金股利５５，３５２，６３０．８５元，可供股东分配利润为６７，６７７，８５３．８５元。
二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度总经理工作报告》。
合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２００９年４月１４日在公司会议室召开。本次董事会通知于２００９年４月４日以书面形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１０人，董事凌必发先生因公务原因未能出席本次董事会，授权董事戴登安先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：
本年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日的总股本３６９，０１７，５３９股为基数，每１０股派发现金股利１．５元（含税），共计需派发红利５５，３５２，６３０．８５元，结余的１２，３２５，２２３．００元未分配利润转至以后年度分配。
公司支付天健光华（北京）会计师事务所有限公司２００８年度财务报表审计费用５０万元。
三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》。